Z Á P I S 

z valné hromady České matice technické dne 22. února  2006 ve 14. hod. v posluchárně  č. 337   elektrotechnické fakulty ČVUT.

Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 

Program :	
1. 	 Zahájení
2.	Jmenování čestných členů ČMT
3.	Udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2005
4.	Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
5.	Zpráva předsedy ediční rady 
6.	Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT, hlasování o absolutoriu
7.	Volba členů výboru pro příští funkční období
8.	Různé   

1. Valnou hromadu zahájil ve 14 hod. předseda ČMT prof. Caha a jednání řídil místopředseda ČMT prof. Šesták.
Vzpomněl členů ČMT (prof. L. Janda, Ing. R. Masopust, doc. J. Neckářová, prof. J. Trnka, Ing. A. Veselý), kteří v uplynulém roce zemřeli.

2. Předseda přednesl návrh výboru na jmenování Ing. Jindřicha Hály, Ladislava Prchala a Ing. Karla Sedláře Čestnými členy ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas a vzhledem k tomu, že jmenovaní se nemohli jednání zúčastnit, bude jim diplom zaslán.

3. Předseda seznámil plénum s usnesením výboru na udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2005 dílu: Brdička M., Samek L., Sopko B. : Mechanika kontinua. Diplom a šek na částku 5 000 Kč převzal prof. Brdička.
 
4. Předseda prof. Caha přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období. Informoval  o práci výboru ČMT, který se zabýval zejména ediční činností, možnostmi rozšíření členské základny, hospodařením ČMT a  vedením webových stránek. Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT. 
Jednatel doc. Klepš připomenul výhody přímé platby členských příspěvků. Po skončení schůze je možno platbu v hotovosti předat paní sekretářce. Upozornil na malé využívání 25 % slevy na knihy v prodejně nakladatelství Academia. Pro potenciální autory jsou na sekretariátu i na webových stránkách k dispozici pokyny pro přípravu rukopisů. Poděkoval doc. Ing. Janu Wawroszovi, CSc tajemníkovi elektrotechnické fakulty, za bezplatné zapůjčení místnosti pro valnou hromadu. 
Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření uvedené v pozvánce a informoval valnou hromadu, že vzhledem k nízkému výnosu na běžném účtu byla část prostředků ČMT převedena na podílový fond. Připomenul, že hospodaření ČMT v poslední době nepříznivě ovlivňuje i zvyšování poštovného a bankovních poplatků. 
Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 Ing. Malínský. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů i vydání ČMT je bez závad. Úplné znění revizní zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT.

5. V zastoupení onemocnělého předsedy ediční rady doc. Lorenze přednesl zprávu o vydavatelské činnosti red. Baďura. Podrobně informoval o publikacích vydaných v roce 2005 a  doc. Šťastný doplnil zprávu promítnutím anotací těchto titulů. Red. Baďura rovněž informoval o stavu rozpracování titulů zařazených do edičního plánu na rok 2006. Připomenul spoluúčast ČMT na vydání Technického naučného slovníku v roce 2005.

6. Z diskuse k přeneseným zprávám vyplynuly některé podněty zejména pro oživení členské základny, jako např. zvýšení informovanosti o slevách poskytovaných na knihy prodávané v některých prodejnách. Ing. Daněk doporučil užší spolupráci s časopisem pro výzkum, vývoj  a průmyslovou praxi: Technický týdeník. Red. Baďura doporučil uveřejňování recenzí nově vydávaných knih na webových stránkách. V důsledku personálních změn v nakladatelství Academia znovu ověří poskytování slev členům ČMT. Upozornil rovněž na omezení počtu rukopisů, které hodlá nakladatelství převzít od ČMT v příštím roce. Doc. Jaren informoval o činnosti klubu ČMT v Plzni. Upozornil na uspořádání výstavy ke 110 výročí založení ČMT ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Vernisáž se předpokládá 11. listopadu 2006 v 11:00 hod. Do Knižnice ČMT doporučil zařadit anglicko, německo a francouzsko český slovník z oboru bezpečnosti práce.  
Hlasováním bylo dosavadnímu výboru, který pracoval ve složení: Mgr. Baďura, prof. Caha, doc. Jaren, doc. Klepš, doc. Krupička, doc. Křemen, doc. Lorenz, doc. Novák, doc. Strnad, Ing. Synáčková, prof. Šesták, doc. Šťastný, Dr. Vampola, Ing. Zimová ( rev. kom. prof. Číhal, Ing. Malinský) uděleno absolutorium.  

7. Předseda požádal přítomné o návrhy na nové členy výboru ČMT. Nebyl podán žádný návrh. Jednatel přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období (prof. Šesták, doc. Klepš, ing. Malínský) a jejich další působení ve výboru je podmíněno jejich souhlasem a v souladu se stanovami ČMT souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek.

8. Předseda poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 16 hod. ukončil. 

Zapsali: Doc. Ing. Zdeněk Klepš, CSc.
	   Miluše Tymcjowá